Skip navigation
Home
Browse
Communities
& Collections
Browse Items by:
Issue Year
Author
Title
Keywords
Recent Submissions
FAQ
Top 10 Submissions
Top 10 SumSU Authors
Statistics
Help
Sign on
My DSpace
Receive email
updates
Edit Profile
SumDU Repository
Browsing by Keywords відмивання коштів
Showing results 1 to 10 of 10
Issue Year
Title
Author(s)
Type
Views
Downloads
2018
Risk assessment of the bank's involvement in legalization of questionable income considering the influence of fintech innovations implementation
Lebid, O.
;
Chmutova, I.
;
Zuieva, O.
;
Veits, O.
Article
1910731643
-338034523
2019
Вплив нових фінансових технологій на поширення схем нелегальної взаємодії банківських посередників
Тєтєрєва, О.Ю.
Masters thesis
5
0
2013
Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України
Харко, Д.М.
Article
1930562
3918136
2011
Деякі аспекти міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів та фінансуванням тероризму
Sukhonos, Viktor Volodymyrovych
Article
2052051
2805708
2012
Легалізація злочинних доходів у банківській сфері і боротьба з нею
Sukhonos, Viktor Volodymyrovych
Article
15557064
23880050
2023
Науковий твір "Останні тенденції фінансової злочинності"
Dotsenko, Tetiana Vitaliivna
;
Yatsenko, Valerii Valeriiovych
;
Koibichuk, Vitaliia Vasylivna
;
Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych
;
Didenko, Iryna Viktorivna
authors certificate
63540
96185
2007
Правовий аспект фінансового моніторингу комерційного банку
Колдовський, М.В.
Article
695264
1068697
2018
Роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом в сучасних умовах розвитку фінансового ринку України
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna
;
Лучко, І.В.
Article
138470
147747
2010
Теоретичні засади фінансового моніторингу та низький рівень розкриття злочинів, пов’язаних з відмиванням брудних коштів
Литвин, Ю.А.
Conference Papers
214122
323971
2019
Фінансовий моніторинг як інструмент детінізації банківської системи
Bukhtiarova, Alina Hennadiivna
;
Тєтєрєва, О.Ю.
Article
490841437
493247461
Current filters:
×
Sort by:
issue year
submit date
title
In order:
Ascending
Descending
Results/Page
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Jump to a point in the index: